证券代码：600017           股票简称：日照港               编号：临 2023－020

【资料图】

债券代码：143637           债券简称：18 日照 01

                    日照港股份有限公司

        第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的

通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日，本次会议以现场

和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符

合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

   表决结果：      11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

    本议案内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临

   表决结果：      11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

   因公司董事会成员进行了调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工

作，董事会同意选举黄东辉为董事会战略委员会委员。

   特此公告。

                                         日照港股份有限公司董事会

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